Пять банков страны привлечены к ответственности по КоАП

Отмывание денег стало причиной того что пять довольно крупных банков страны были привлечены к административной ответственности исходя из статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

  Если уточнять то эти банки будут привлечены за то, что не выполняли требования законодательства, а именно потворствовали легализации, или точнее говоря, отмыванию денег что были получены преступным путем. Опираясь на информацию полученную на сайте регулятора, предупреждение было вынесено таким банкам:

  • Финанс Бизнес Банк. Это банк в Краснодарском крае, но главный офис этой организации должен был переезжать в Москву.
  • Дорис Банк. Это уже столичная организация.
  • Банк «Славия».
  • Тайм Банк.

Более серьезная мера наказания была назначена Первоуральскбанку из Свердловской области - этой организации назначены штрафные санкции. По данным портала Банки.ру, состоянием на 1 апреля 2014 года нетто-активы банка составляли 0,69 миллиарда рублей а это 758-е место по всей России. Капитал  этого банка составляет 0,26 миллиарда, а кредитный портфель тоже 0,26 миллиарда. Банк имеет обязательства перед населением в размере 0,19 миллиарда. Все решения уже вступили в силу.
Исходя из статьи по которой был вынесен приговор, указывается что банк не все операции проводил исходя из норм законодательства. Не был предусмотрен надежный контроль за поток денежных и других средств, что повлекло за собой возможность отмывания денег или финансирование терроризма. Это только общий осмотр, более подробную информацию, что касается санкций, можно узнать из текста Ч. 1 ст. 15.27 КоАП. Если назначается штраф, как это было в случае Первоуральскбанка, то его размер, в соответствии с санкциями что были названы в вышеуказанной статье, составляет от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

События

В России может появиться еще один государственный банк

29.01.2016

На российском рынке возможно появление нового государственного банка. Сейчас рассматривается вариант создания новой банковской структуры в противовес ВТБ и Сбербанку.

Российские банки осуществили первые транзакции с помощью национальной платежной системы

04.02.2015

Россия продолжает активный поиск возможных способов импортозамещения, в том числе предпринимается комплекс соответствующих мер также в отечественном финансовом секторе.

Пять банков страны привлечены к ответственности по КоАП

16.06.2014

Отмывание денег стало причиной того что пять довольно крупных банков страны были привлечены к административной ответственности исходя из статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Отозваны лицензии еще у трех банков

06.03.2014

Департамент общественных и внешних связей ЦБ РФ утвердил постановление отозвать лицензии у «Трансинвестбанка», «Басманного» банка и «Бизнесбанка».

В Тамбове злоумышленники пополняли банковские счета с помощью купюр на леске

24.02.2014

В Тамбовской области были задержаны двое уроженцев Ставропольского края, которые с помощью купюр на леске пополняли телефонные счета в терминалах оплаты и переводили средства на банковские карты.

Новости

Пока Центробанк не видит причин для проведения валютных интервенций

01.02.2016

Центробанк продолжает контролировать ситуацию с курсами мировых валют. Ситуация на валютном рынке не самая благоприятная и приводит к соответствующим волнениям населения. Однако Центробанк по данным своих исследований выражает уверенность – сейчас не существует каких-либо оснований говорить о необходимости проведения валютных интервенций.

Сбербанк России подает заявления о банкротстве клиентов

30.10.2015

В России не так много крупных банков, и информация о том, что Сбербанк имеет финансовые проблемы, серьезно обеспокоила заинтересованную категорию людей. Остальных это не напугало только потому, что осознание ситуации пока не пришло.

Банки настаивают на упрощении снижения ставок по своим выданным кредитам

27.08.2015

Банки выступили с обращением в адрес Центробанка с новой идеей, которая предполагает отказ от текущего подхода во взаимодействии. В соответствии с действующим подходом, устанавливаются для ссуд, по которым условия погашения были изменены в лучшую сторону, повышенные риски.

Сбербанк предупреждает о возможности повышения ставок по кредитам

08.08.2014

Кредит брали? Ну ничего страшного, половина страны берет кредит, рано или поздно.

Банк «Огни Москвы» отозвали лицензию. Пострадали сотни вкладчиков

16.06.2014

Люди возмущены. Вот какая реакция на то что банку Огни Москвы отозвали лицензию и они не могут забрать свои деньги.

Реклама

Голосование

Банк 2015 года?

О банках

Потребительский кредит Тинькофф

Потребительский кредит ТинькоффПотребительский кредит банка Тинькофф является одним из самых активно...

Полный расчет ипотеки втб 24

b_200_150_16777215_0___images_stories_vtb241.jpgКредитные программы банка ВТБ 24, в том числе ипотечного...

Виды банковских процентов

b_200_150_16777215_0___images_stories_119454250.jpgБанковский процент по своей сути является платой за использование...

Наличные деньги в кредит без справок о доходах

кредит без справок о доходахВ настоящее время получить кредит без справок о доходах...

Лицензии банков

Лицензия банкаКаждый коммерческий банк может осуществлять свою деятельность только при...